Иностранные банки начали блокировать международные платежи украинских финансовых учреждений, 
заставляя их идентифицировать отправителей денег.
В частности, американцы заставляют украинские банки дополнительно проверять своих клиентов на наличие против них международных экономических санкций.
Против украинских чиновников индивидуальные санкции США пока не применялись, но, похоже, подготовка к их введению идет полным ходом.
Почти нет сомнений, что против некоторых чиновников высшего уровня, причастных к кровавым разгонам мирных демонстрантов на Евромайдане, будут введены экономические санкции со стороны США.
Есть информация, что первым, но далеко не последним в перечне международных изгоев может оказаться глава МВД Віталій Захарченко. Не исключено, туда же запишут и Виктора Януковича со всем его “семейством”.
Чиновники и политики, которые нарушают демократические права и свободы граждан, и не только в связи с событиями на Евромайдане, рискуют попасть в “черный” список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США – The Office of Foreign Assets Control, сокращенно OFAC.
Лица, занесенные в этот список, а также члены их семей и связанные с ними компании, не смогут совершать международные платежи в долларах США.
На правах рекламы: Федерация айкидо раскажет Вам все самое интерестно про айкидо
Все транзакции в этой валюте обязательно проходят через американские банки. Они, в свою очередь, тщательно проверяют, нет ли среди отправителей и получателей платежей лиц, против которых введены санкции.
Кроме прочего, OFAC отслеживает и блокирует финансовые потоки террористов, а также транзакции лиц, на которых наложены санкции ООН или США. В списке OFAC значится несколько десятков тысяч персон нон грата, среди которых пока только четыре компании с украинскими акционерами.
Когда именно в отношении украинских Politically Exposed Persons – влиятельных политических персон – будут введены санкции, точно не известно. Однако иностранные банки уже начали массово блокировать и задерживать международные платежи украинских клиентов по требованию OFAC.
В распоряжение ЭП попало письмо государственного Укрэксимбанка от 3 января 2014 года “Относительно расширенной процедуры по идентификации клиентов”.
В этом послании госбанк предупреждает своих украинских контрагентов о том, что в последнее время участились случаи приостановки иностранными банками платежей с целью дополнительной идентификации и соблюдения режимов международных санкций.
“Обращаем ваше внимание на усиление иностранными банками-корреспондентами мониторинга международных транзакций”, – сказано в письме.