В Краматорске ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах – предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.
Сегодня, 26 апреля, сотрудниками прокуратуры и СБУ проведен ряд обысков в теневых офисах указанных предприятий, по месту жительства и в автотранспорте фигурантов.
“По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружены и изъяты денежные средства в размере 300 тыс. грн и 20 тыс. долларов США. По решению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестованы 13 млн гривен”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас досудебное расследование уголовного преступления по ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины продолжается, проводятся необходимые следственные действия.
Источник: 112.ua