С сентября 2020 года в Украине заработали новые правила обращения банков с клиентами. Согласно новым правила, любой банк в Украине имеет право закрыть банковский счет клиента без его ведома. Основанием для закрытия счета может стать решение о прекращении деловых отношений с конкретным клиентом.
Причины закрытия банковского счета
Банко оценивает риски обслуживания каждого клиента. Если финансовое учреждение не сможет оценить происхождение средств на счету владельца счета или убедиться в законности происхождения этих средств, счет будет закрыт без ведома клиента.
Также в финансовом учреждении разъяснили, что клиент может лишиться своих средств в случае, если ему не удастся доказать законность их происхождения.
Если деньги заморожена в соответствии с законодательством по вопросам финмониторинга, банк не сможет закрыть текущий счет. Стало известно об участившихся случаях кражи денежных средств со счетов украинцев после действий мошенников.